자금 세탁 방지 시스템 소개 "슬롯 무료체험;신용 산업에
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Scsk Co., Ltd.

"슬롯 무료체험;는 오리지널 SCSK 패키지이며 귀하의 요청에 따라 자유롭게 사용자 정의 할 수 있으므로 은행과 같은 금융 기관뿐만 아니라 산업 및 비즈니스 유형에도 도입 될 수 있습니다. 우리는 방금 다른 산업에 제공하는 첫 단계로 신용 산업에 이것을 제공하기 시작했습니다.

1. 배경

최근 몇 년 동안, 자금 슬롯 무료체험과 같은 반 사회적 세력과 금융 범죄 활동은 국경이 없어졌으며 매일 방법이 더욱 정교 해졌습니다. 또한 양도 사기와 같은 특별 사기와 같은 손해는 2016 년 407 억 1 천만 엔입니다.^*1그것은 또한 다음에 나타 났으며 여전히 주요 사회적 문제입니다.

이러한 맥락에서, 신용 산업에서도, 업계 그룹은 반 사회적 세력과 자금 세탁을위한 관리 슬롯 무료체험을 구축해야 할 것이며, FATF (Financial Action Task Force)가 4 번째 상호 검토를 수행함에 따라 2019 년 회계에 대한 불안감에 대한 정부 간 회의는 체계의 강화가 증가 할 것으로 예상됩니다.

*1 출처 : "2016 년 특별 사기의 인식 및 체포 상태에 관한"(국가 경찰 기관)

2. "슬롯 무료체험;개요

슬롯 무료체험®는 2004 년부터 SCSK가 개발 한 규칙 판단 기능의 핵심과 함께 일본 비즈니스 관행을 반영하는 트랜잭션 모니터링 시스템입니다. 은행을 포함한 44 개의 은행이 사용하고 ATM 예금 및 인출, 온라인 거래 및 고객 정보를 사용하여 의심스러운 거래를 통해 의심스러운 거래를 가능하게합니다. 탐지에서 재무 사기 거래보고에 이르기까지 일련의 운영.

"Banksavior®"는 탐지 규칙을 변경하는 경우 프로그램을 수정할 필요가 없습니다. 고객은 화면에서 탐지 규칙을 자유롭게 설정하고 변경할 수 있습니다. 따라서 점점 더 다양한 사기 방법에 유연하고 즉시 대응하여 재무 사기 거래의 조기 탐지 및 예방의 정확성을 향상시킬 수 있습니다. 또한 "사례 관리 기능"은 행정 프로세스의 효율성과 노동 절약 및 "의심스러운 거래 알림"과 관련된 다양한 절차를 지원합니다.

3. 구현 케이스

(1) 소개 목적

• "의심스러운 거래 알림"의 위치를 ​​강화하는 일원으로서, 우리는 의심스러운 거래보고와 관련된 효율성과 노동 절약 작업을 개선하기위한 슬롯 무료체험 재단을 구축 할 것입니다.

(2) 선택 이유

• 슬롯 무료체험®에는 구현에 대한 실적이 있으며 사용자 정의 할 수 있습니다.
• "의심스러운 거래 알림"에서 비즈니스 문제를 해결하는 데 필요한 기능 만 필요에 따라 도입 될 수 있습니다
• 미래의 발전을 향한 시선으로 기능적 확장 및 기타 슬롯 무료체험의 통합과 같은 점진적으로 확장 할 수있었습니다

(3) 설치된 슬롯 무료체험의 기능 소개

1. ①경보 관리 기능
   의심스러운 트랜잭션 등록 (예 : 화면 또는 파일 등록) 및 워크 플로 관리 (승인)
2. ②사례 관리 기능
   설문 조사 결과 등록 및 관리를위한 워크 플로우 (승인) 기능 제공 ( "의심스러운 거래 알림")
3. ③보고 기능
   Jafic (Japan Financial Intelligence Center : 범죄 절차 이전 예방 조치 사무소)에서 제공 한 비즈니스 프로그램 (의심 거래 알림 도구)과의 협력을 달성합니다.

4. 미래 개발

슬롯 무료체험®는 귀하의 요청에 따라 자유롭게 사용자 정의 할 수 있으며 광범위한 제품 범위 및 구현 이력을 기반으로 은행 및 기타 금융 기관뿐만 아니라 산업 및 비즈니스 유형의 채택을 점차적으로 확장하는 것을 목표로합니다.

클라우드 버전에서 온-프레미스 버전에 이르기까지 필요에 따라 선택할 수 있으며 작은 시작시 설치할 수도 있습니다. 일본 전역의 금융 범죄를 막기 위해, 우리는 비즈니스 효율성과 노동 저축을 지원하고, 미래에 범죄를 증가시킬 것으로 예상되는 가상 통화를 다루기위한 조치를 취할 것입니다.

우리는 2020 년까지 슬롯 무료체험 카드 회사 및 cryptocurrency exchange 회사를 포함한 5 개의 지불 관련 회사에이를 제공 할 계획을 진행할 것입니다.

이 문제에 대한 문의

[제품 문의]
SCSK Inc.
금융 슬롯 무료체험 6 번째 사업 본부
포괄적 인 금융 슬롯 무료체험 파트 1, 섹션 2
전화 : 03-6772-6720

[현재 연락처 정보]
SCSK Co., Ltd.
홍보 부서 goto
전화 : 03-5166-1150

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