Banksavior® 시리즈 방지제 세탁 시스템의 경우
슬롯 게임 관리 시스템 추가 "Banksavior Scoreboard"및 현재 사용 가능
2019 년 6 월 7 일 금요일
SCSK Co., Ltd. Countermeasure (AML) 시스템 및 2019 년 4 월에 판매를 시작했습니다.
"Banksavior Scoreboard"는 슬롯 게임 정보, AML 위험 등급을 중심으로 관리하고 지속적인 슬롯 게임 관리를 지원할 수있는 기능을 제공합니다.
1. 배경
FATF (Financial Activition Task Force)의 일본에 대한 네 번째 상호 검토를 통해 AML과 테러 자금 조달과 싸우기위한 조치를 강화하는 것은 금융 기관의 주요 과제입니다. Financial Services Agency가 발표 한 "자금 세탁 및 대책 대책에 대한 지침"은 AML 측정을 강화하기 위해서는 슬롯 게임 위험을 식별하고 평가하고 위험 기반 완화 조치 (소위 위험 기반 접근법) 및 위험 기반 접근 방식의 위험 평가 및 지속적인 관리가 가장 중요한 문제 중 하나입니다.
Banksavior Scoreboard는 슬롯 게임 위험 평가 및 지속적인 슬롯 게임 관리 운영에 대한 부담을 줄이고 Banksavior (Trade Monitoring) 및 Banksavior 필터 (필터링)와 연결하여 위험 기반 접근 방식을 가능하게합니다.
2. "Banksavior Scoreboard"의 특징 및 기능
- 슬롯 게임 위험 평가 기능
슬롯 게임 속성 정보 및 거래 정보를 기반으로 각 슬롯 게임의 AML 위험을 계산합니다.
계산 된 위험 점수는 자동으로 "Banksavior (Trade Monitoring)"에 연결되어 모니터링에 사용될 수 있습니다. - 슬롯 게임 관리 기능
슬롯 게임 정보를 중앙에서 관리 할 수 있습니다. 화면에서 파일 가져 오기와 같은 데이터 등록에 필요한 다양한 인터페이스를 제공합니다.
위험 평가 마감일 관리 및 워크 플로 기능을 제공하여 슬롯 게임 관리 운영의 관리 부담을 줄이는 데 기여합니다. - 비즈니스 지원
시스템을 제공하는 것 외에도 SCSK가 고객 분석 및 위험 계산 논리 작성을 지원하는 등 SCSK가 지금까지 재배 한 노하우를 활용하고 비즈니스 지원도 지원합니다.
3. "Banksavior® 시리즈"개요
이것은 금융 기관의 AML 대책에 필요한 기능을 제공하는 오리지널 SCSK 패키지입니다.
다음 두 제품이 Banksavior Scoreboard와 함께 추가됩니다.
무역 모니터링 "Banksavior"
이것은 2004 년부터 SCSK가 개발 한 규칙 판단 기능의 핵심과 함께 일본 비즈니스 관행을 반영하는 거래 모니터링 시스템입니다.
은행을 포함한 59 개 금융 기관에서 사용하며 업계 내에서 AML 시스템의 높은 점유율을 보유하고 있습니다. ATM 예금 및 인출 및 온라인 거래와 같은 거래 데이터를 사용하여 의심스러운 거래를 모니터링 할 수 있으며 슬롯 게임 정보도 탐지에서 의심스러운 거래보고에 이르기까지 일련의 운영을 지원합니다.
필터링 "Banksavior Filter"
이것은 반 사회적 세력, 경제 제재 대상, 공무원 및 공무원 (PEPS)을 포함한 여러 목록과 총체적으로 일치하는 필터링 시스템입니다.
필터링 엔진은 Linea의 "Pursuer"를 사용하여 국내 금융 기관에서 입증 된 운영 기록을 가지고있어 모호한 검색과 같은 AML 대책에 필요한 기능을 제공합니다.
4. 판매 목표
우리는 향후 3 년간 30 개의 은행에 판매하는 것을 목표로합니다.
이 문제에 관해
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SCSK Inc.
금융 시스템 사업 본부
Bank Solutions Part 2 Akasaka
전화 : 03-6772-6680
이메일 :takehiko.akasaka@scsk.jp
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