무료 슬롯 게임를 활용하고 정보를 공유함으로써 자금 세탁 방지 강화 요청에 응답~ 통합 AML 시스템 "차세대 Banksavior®"이제 사용 가능 ~

금융 서비스 에이전시는 "무료 슬롯 게임 세탁 및 대책 대책에 대한 지침 (AML/CFT 가이드 라인)"^*1| 위험을 식별하고 평가하고 위험 감소 조치를 최소 표준으로, 무료 슬롯 게임 세탁 방지 (AML)에 필요한 문제가 명확하고 응답이 요청되며 응답 마감일이 2024 년 3 월까지 설정됩니다.

금융 기관과 같은 비즈니스는 효과적인 AML/CFT 시스템을 갖추어야하지만이 문제를 해결하기 위해 많은 어려움에 직면 해 있습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 SCSK는 이러한 문제를 해결하기 위해 고객 위험 평가 시스템, 필터링 시스템 및 거래 모니터링 시스템 간의 협업을 통합하고 강화했으며, 무료 슬롯 게임 기능 및 클라우드 제공 (공동 사용)을 포함하여 Banksavior®를 크게 업그레이드하여 지속적인 고객 관리에서 트랜잭션 모니터링에 이르기까지 일련의 운영을 지원했습니다. 응용 프로그램 기능을 개선하는 것 외에도 Banksavior®로의 주요 업그레이드를 구현했으며 차세대 Banksavior®로 서비스를 시작했습니다.

• *1 출처 : "자금 세탁 및 대책 대책에 대한 지침"(FSA)
  URL :https : //www.fsa.jp/common/law/amlcft/2021_amlcft_guidelines.pdf

현재 히로시마 은행을 포함한 총 10 개의 은행이 현재 채택되고 있으며 현재 시스템을 구현하고 있습니다.

AML/CFT 가이드 라인 및 FATF (Financial Action Task Force)가 지적한 문제에 대응하는 것 외에도 많은 사용자의 요구를 충족시키기 위해 "행정 부담 감소"및 "탐지 정확도 개선"이라는 개념으로 차세대 Banksavior®를 구축했습니다.

"Next Generation Banksavior®"구성

• ① 통합 AML 시스템

  시스템 간 협력을 향상시키기위한 Integrated Banksavior®3 제품. 우리는 위험 식별 및 평가에서 위험을 기반으로 거래 모니터링 구현에 이르기까지 다양한 작업에 대한 포괄적 인 지원을 제공합니다.
  클라우드 인프라를 사용하여 서비스를 제공함으로써 필요에 따라 기능적으로 제공 될 수 있습니다.

• ② 시스템 공동화

  통계와 같은 공유 가능한 정보는 각 라인에서 수집하여 벤치 마크와 같은 무료 슬롯 게임 공유 할 수 있습니다.
  우리는 그것을 사용하는 은행들 사이에서 노하우를 공유하기 위해 관리 무료 슬롯 게임 확대를 계속 고려할 것입니다.

• ③ 무료 슬롯 게임 utilization

  과거 성과를 교사 데이터로 사용하여 무료 슬롯 게임 기반 예측 모델을 사용하고 각 거래에 대한 무료 슬롯 게임 점수를 계산합니다. 점수를 기준으로 모니터링 인력을 정렬하고 점수가 낮은 경고를 억제하여 워크로드를 줄이고 효율성을 향상시킵니다. 또한 매일 자기 학습을 반복함으로써 탐지 정확도를 유지하고 개선하기 위해 노력합니다.

무료 슬롯 게임 세탁 및 양도 사기와 같은 금융 범죄와 싸우기위한 조치에서 위험을 식별하고 평가하고 위험 기반 완화 조치 (소위 위험 기반 접근법)를 취해야합니다. SCSK는 수년간의 경험과 노하우를 사용하여 금융 범죄 예방 운영을 지원하며 Banksavior® 시리즈 제품으로 80 명 이상의 고객에게 범죄 예방에 필요한 기능을 제공합니다.

은행, 유가 증권, 보험 및 무료 슬롯 게임 양도를 포함한 다양한 산업에서 사용할 수 있습니다.

• 무역 모니터링 (Banksavior Monitor)

  거래를 모니터링하고 사기로 여겨지는 의심스러운 거래를 감지합니다. 감지 할 때는 각 범죄 기술에 대한 탐지 시나리오 외에도 과거 트랜잭션 트렌드와 같은 프로필 무료 슬롯 게임 사용하여 탐지 시나리오를 설정할 수 있습니다.

• 고객 필터 (Banksavior 필터)

  새 계정 또는 기존 비즈니스 파트너를 개설 할 때, 우리는 반 사회적 세력 및 자산 동결과 같은 경제 제재와 같은 감시 목록을 확인합니다. 비교할 때 퍼지 검색을 검색 할 수도 있습니다.

• 고객 위험 평가 (Banksavior Scoreboard)

  고객 무료 슬롯 게임는 중앙에서 관리되며 다양한 속성 무료 슬롯 게임 및 거래 상태를 기반으로 위험 평가가 수행됩니다.
  지속적인 고객 관리를위한 대상 대상 선택 및 마감일 관리와 같은 광범위한 지원 기능도 있습니다.

현재 사용중인 고객의 버전을 업데이트하는 것 외에도 향후 3 년간 20 개 회사에 신제품을 판매하는 것을 목표로합니다.