비은행 산업을위한 AML 대책을위한 솔루션으로 구축 된 새로운 원본 패키지. 당사는 의심스럽고 사기적인 거래 탐지뿐만 아니라 슬롯 커뮤니티 위험 평가를 기반으로하는 지속적인 슬롯 커뮤니티 관리 및 고급 모니터링을 포함한 금융 범죄 예방 운영을 지원합니다.

• FATF 권장 사항이 요구하는 위험 기반 접근법의 척도로서, 모니터링, 필터링 및 슬롯 커뮤니티 위험 평가를 지원하기위한 일련의 시스템 기능이 있습니다.
• 우리는 모니터링을 통한 사기 및 의심스러운 거래를 감지하고 필터링하고 다양한 시계 목록과 일치함으로써 금융 범죄 예방을 지원합니다.
• 지속적인 슬롯 커뮤니티 관리 및 슬롯 커뮤니티 위험 평가를 통해 고급 모니터링을 달성하여 범죄 후 조사 및 당국의 다양한 절차를 포함하여 금융 범죄 예방의 다양한 작업을 지원합니다.

[CardsAvior Monitor]

• 모니터링 기능
  • ・ 거래 정보 (승인 및 판매)에서 사기 및 의심스러운 거래 모니터링을 지원합니다.
  • ・ 슬롯 커뮤니티 위험에 따른 모니터링을위한 "Cardsavior 필터"및 "Cardsavior 스코어 보드"와 협력하여
• 규칙 관리 기능
  • ・ ・ 시뮬레이션 결과 출력 및 성능 관리 기능은 신용 카드 사양 (계약 번호, 카드 번호 등)으로
• 사례 관리 기능
  • ・는 의심스러운 거래를 당국에보고하기 위해 일련의 운영을 지원합니다
  • ・ 트랜잭션 레코드에서 추세 분석을 수행하고 의심스러운 거래에 대한 성과 데이터보고

[CardsAvior 필터]

• 필터링 기능
  • ・ 새 응용 프로그램을 수락 할 때 새로운 슬롯 커뮤니티을 실시간으로 확인할 수 있습니다
  • ・ 기존 슬롯 커뮤니티에 대해 정기 목록 점검이 수행됩니다
• 워치리스트 관리 기능
  • ・ 다양한 시계 목록과 일치합니다 (다양한 국내 및 해외 목록, 주로 반사회적 목록)
  • ・ 모호한 검색 및 자동 감시 목록에 사용할 수 있습니다
• 감사 기능
  • ・ 액세스 기록 관리 기능을 사용하여 이전 목록의 차이점을 확인할 수 있습니다

[CardsAvior Scoreboard]

• 슬롯 커뮤니티 위험 기능
  • ・ 슬롯 커뮤니티 정보 및 거래 정보를 기반으로 위험 점수의 계산 및 평가를 지원합니다
• 슬롯 커뮤니티 정보 관리 기능
  • ・ 슬롯 커뮤니티 위험 평가에 필요한 슬롯 커뮤니티 정보를 축적하고 정기적으로 슬롯 커뮤니티을 검토
  • ・ 지속적인 슬롯 커뮤니티 관리의 위험 기반 마감일 관리 지원
• 소개 지원
  • ・ 점수 계산 로직을 위해 초기 템플릿이 제공 될 수 있습니다
  • ・ 전문 분석 팀의 조정 지원이 가능합니다

• 모니터링 작업에서 유연한 규칙을 웹 화면을 작동하여 간단히 설정할 수 있습니다
• 필터링 작업 결과를 참조 할 때 슬롯 커뮤니티 정보 및 목록 정보를 한 화면에 표시하여 결과 참조 화면을 사용자의 관점에서 제공 할 수 있습니다
• 다양한 위험 점수 결과에 대한 대시 보드 기능이 장착되어 위험 점수를 시각적으로 파악할 수 있습니다