"AML Conference 2012"에서 전시

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이벤트 정보

세미나 프로그램

• A-2	[특별 강의] 일본의 현재 지위 및 자금 세탁 대책의 과제 MR. Koyama Iwao, 일반 분석가, 조직 범죄 조치 부서, 범죄 국

• A-3	[강의] FATF, FATCA, FCPA : Global Regulatory Trends슬롯 사이트 세 가지 'F의 의미를 포착 MR. Yasui Toshiyuki, Keio University의 특별히 임명 된 교수, 주요 연구 센터

• A-4	[강의] Duns 번호 및 회사 데이터베이스를 사용한 Fatca 실사 Yamashiro Kazuto, 수석 컨설턴트, Dan and Blood Street Japan

• B-1	[강의] 현재 온라인 사기 탐지 및 대책의 현재 상태 Imamura Keiichi, Sigmaxys 금융 산업 교장

• A-5	[강의] FATCA IRS 규칙 제안 및 금융 기관 대응 KPMG Nikutani Yoshiko, 세무 회계사 금융 서비스 그룹 선임 관리자

• A-6	[특별 강의] 슬롯 사이트 및 FATF 새로운 권장 사항 MR. Shimoda Naoto, 재무부 국제기구 기획 책임자

• A-8	[강의] 글로벌 뇌물 방지 자세 Prudential Financial International Division

• A-9	[패널 토론 i] 뇌물 방지 시스템 구축 패널리스트 : Prudential Life Insurance

• A-10	[강의] 사기 예방 규정 준수가 글로벌 비즈니스에 미치는 영향 Richard Butler, Dow Jones Risk & 슬롯 사이트mpliance APAC 지역 영업 이사

• A-11	[패널 토론 II] 금융 범죄에 대한 대응 및 내부 및 외부 규정 강화에 비추어 반 사회적 세력을 다루는 대책 패널리스트 : Suzuki Jinshi, 스즈키 일반 법률 사무소의 변호사

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