자금 세탁, 양도 사기, 반 사회적 세력, 계정 사기 등
다양한 금융 범죄 대응책을 지원하기위한 총 솔루션
다양한 금융 범죄 대응책을 지원하기위한 총 솔루션
슬롯 무료체험 챌린지
- 자금 세탁, 양도 사기/손실 금융과 같은 사기 거래 모니터링
- 반 사회적 세력, 경제 제재, 해외 PEP 등을위한 슬롯 무료체험 필터링
- 슬롯 무료체험 정보의 중앙 관리, 위험 식별/위험 평가, 지속적인 슬롯 무료체험 관리
서비스 개요
Banksavior®는 진행중인 슬롯 무료체험 관리, 위험 기반 접근 필터링 및 거래 모니터링 및 금융 범죄 예방 조치에 필요한 전체 범위의 운영을 지원하는 AML의 총 솔루션입니다.
시스템 기능
《모니터링》
- 유연한 규칙 설정으로 고급 모니터링 달성
- 비즈니스 지원을위한 풍부한 기능이 장착
- 해외 거래뿐만 아니라 국내 거래를 목표로
협업 트랜잭션을 모니터링 할 수 있습니다 - 12 년 이상의 경험과 노하우를 기반으로 한 업무 지원
《필터링》
- 일본어 및 영어로 모호한 검색을 허용하는 고정밀 필터링 엔진이 장착되었습니다
- 멀티리스트 호환; Dow Jones Peps 목록, JCIF 목록 등과 같은 최신 목록에서 자신의 시계 목록을 추가 할 수 있습니다.
- 매장 내 판결의 개선 된 기능은 본사 작업의 부담을 줄이는 데 기여합니다
- 주요 지역 은행에서 신용 금융에 이르기까지 광범위한 국내 금융 기관에서의 기록
《슬롯 무료체험 위험 평가》
- 슬롯 무료체험 위험 점수 계산 및 위험 등급 설정
- 마감일 관리를 포함한 지속적인 슬롯 무료체험 관리 운영 지원
제품 라인업
Banksavior Monitor
자금 세탁 및 양도 사기를 포함하여 다양한 금융 범죄를 감지하고 예방하는 모니터링 시스템
《모니터링 기능》
- 국내 및 국제 거래에 따른 규칙에 따라 사기 거래를 추출 할 수 있으며 실시간 탐지도 가능합니다
- 유사한 사례를 감지 할뿐만 아니라 과거 트랜잭션을 기반으로 한 프로파일 탐지
《규칙 관리 기능》
- 시나리오 관리 기능, 시뮬레이션 기능 및 성취 관리 기능 제공
《사례 관리 기능》
- 설문 조사 결과 등록 및 관리를위한 워크 플로우 (승인) 기능 제공 (의심스러운 거래 알림)
- Jafic-Provided Business Program과의 협력 달성 (거래 알림 도구 의심)
Banksavior 필터
실시간 필터링 및 배치 필터링이 가능한 포괄적 인 필터링 시스템
《필터링 함수》
- 새로운 계정을 개설하거나 해외 송금 수락 할 때 새로운 슬롯 무료체험과 다른 사람에 대한 실시간 목록 확인
- 기존 슬롯 무료체험을위한 정기 목록 일치
《워치리스트 관리 기능》
- 다양한 시계 목록 (반 사회적 목록, OFAC, PEPS 목록 등과 같은 다양한 국내 목록)의 중앙 집중식 관리를 달성합니다.
《감사 기능》
- 결과 처리 기록 및 액세스 기록을 일치시키기위한 관리 기능 제공
Banksavior Scoreboard
지속적인 슬롯 무료체험 관리를위한 슬롯 무료체험 정보 및 슬롯 무료체험 위험 평가 등록 및 슬롯 무료체험 위험 평가를위한 시스템
《슬롯 무료체험 위험 평가 기능》
- 슬롯 무료체험 정보 및 거래 원산지에 따라 위험 점수 계산
- 계산 된 위험 점수를 Banksavior로 달성하여 위험 기반 접근 방식을 달성
《슬롯 무료체험 정보 관리 기능》
- 슬롯 무료체험 위험 평가에 필요한 슬롯 무료체험 정보를 저장하고 위험 점수와 함께 다양한 검색을 허용
- 슬롯 무료체험 위험 평가, 승인 워크 플로, 위험 기반 마감일 관리 등 지원
《소개 지원》
- 점수 계산 로직을위한 초기 템플릿을 제공하고 전문 분석 팀의 조정 지원도 가능합니다
자료 다운로드
통지/이벤트 정보
- 2024.02.22이벤트"AML Conference 2024"
- 2024.01.26이벤트FDUA (Finance Data Utilization Promotion Association)가 보유한 "사기 및 범죄 대책 WG"직원
- 2023.12.20 Press자회사에서 "외국 거래 분석 사업"에 대한 허가 받기 -SCSK Regtech Edge는 2024 년 1 월 1 일부터 사업을 시작합니다(278KB)
- 2023.10.27이벤트"금융 범죄 예방 회의 2023"
- 이것이 슬롯 추천;차세대통지Next-Gen Banksavior Development Story 기사가 게시되었습니다
- 2023.10.27 Press회사에 관한 통지 자회사로 분할 (간단한 흡수 분할)(214KB)
- 2023.02.24이벤트"AML Conference 2023"
- 2022.10.27이벤트"금융 범죄 예방 회의 2022"
- 2022.10.18통지Banksavior 제품에 대한 기사가 Nikkan Kogyo Shimbun에 게시되었습니다
- 2022.02.24이벤트[금융 기관의 경우] SCSK X TRUSTDOCK EKYC X Continuous Customer Management의 전선
- 2022.02.17
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2022.02.18이벤트"AML Conference 2022" - 2021.11.24통지AI를 활용하고 정보를 공유하여 자금 세탁 방지 요청 강화 요청에 응답
- 2021.02.19
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2021.02.22이벤트"AML Conference 2021"에서 전시 - 2021.10.15이벤트2021 년 10 월 15 일 금요일에 "금융 범죄 예방 회의 2021"에 전시
- 2020.02.07이벤트2020 년 2 월 7 일 금요일에 "AML Conference 2020"에 전시
- 2019.06.07통지"BankSavior® 시리즈"자금 세탁 시스템 인 고객 관리 시스템 "Banksavior Scoreboard"
- 2019.02.08이벤트2019 년 2 월 8 일 금요일에 "AML Conference 2019"에 전시
- *제품, 회사 이름, 서비스 이름, 로고 등은 각 회사의 모든 상표 또는 등록 상표입니다.
