슬롯 사이트 신세이은행, 햐쿠고은행, 미에은행으로
종합 계좌 거래 모니터링 시스템 “슬롯 사이트Savior®” 출시

SCSK주식회사(본사: 도쿄도 고토구, 회장 겸 CEO: 나카이도 노부히데, 이하 SCSK)는 주식회사 신세이은행(본사: 도쿄도 주오구, 대표이사 사장: 토마 시게키, 이하 신세이은행)입니다 햐쿠고 은행(본사: 미에현 츠시, 사장: 우에다 고, 이하 신세이은행) 자금세탁, 은행 이체 사기, 은행 카드 위조 및 도난, 기타 금융 사기 등 의심스러운 거래의 적발 및 예방을 강화하는 종합 계좌 거래 모니터링 시스템인 슬롯 사이트Savior®를 2014년 7월부터 운영하고 있습니다

1 배경

최근에는 반사회적 세력과 자금세탁 등 금융범죄 활동이 국경을 초월하고 그 수법이 더욱 교묘해지고 있습니다 이밖에도 계좌이체 사기 등 특수사기로 인한 피해는 올해 상반기 268억엔에 달했다^※11647_1791

신세이은행, 햐쿠고은행, 미에은행은 2013년 4월 시행된 '범죄수익 이전 방지법(개정 범죄수익법)'을 기반으로 자금세탁 등 금융범죄에 대한 대책과 의심거래 신고 업무 효율화 방안을 검토하고 있었습니다 따라서 SCSK의 종합 계좌거래 모니터링 시스템을 높이 평가했습니다 금융범죄 예방 분야에서 서비스를 제공한 실적이 있고, 복잡하고 교묘한 범죄수법에 대응하여 유연하고 즉각적으로 규칙을 정할 수 있는 유용성이 있는 '슬롯 사이트Savior®'가 도입을 결정했다

※1 출처 : “2014년 상반기 특별사기 인정 및 검거현황 관련”(경찰청)
（http://wwwnpagojp/sousa/souni/hurikomesagi_toukei2014kamipdf）

2 “슬롯 사이트Savior®”의 특징

``슬롯 사이트Savior®''는 일본 비즈니스 관행을 반영한 거래 모니터링 시스템으로 SCSK가 2004년부터 개발해온 규칙 판단 기능을 기반으로 합니다 ATM 입출금, 온라인 거래 등의 거래 데이터와 고객 정보를 기반으로 의심 거래를 모니터링하는 것 외에도 금융 사기 탐지부터 보고까지 일련의 작업을 지원하는 지원 기능을 통해 사기 금융 거래를 지원합니다 '의심스러운 거래 보고'와 관련된 행정 절차

슬롯 사이트Savior®를 사용하면 탐지 규칙을 변경할 때 프로그램을 수정할 필요가 없습니다 고객은 화면에서 탐지규칙을 자유롭게 설정하고 변경할 수 있으므로 나날이 다양해지는 사기 수법에 유연하고 즉각적으로 대응할 수 있으며, 금융사기거래 조기 탐지 및 예방의 정확도가 향상됩니다 또한 '사례 관리 기능'은 '의심 거래 통지'와 관련된 행정 처리 및 각종 절차의 효율성과 인력 절감을 지원합니다

“슬롯 사이트Savior®” 사용 이미지

3 "슬롯 사이트Savior®" 제품 시리즈 정보

SCSK는 금융 범죄 퇴치를 돕기 위한 다양한 솔루션을 제공합니다

“슬롯 사이트Savior®”

자금세탁, 반사회적 세력, 송금사기 등 각종 금융범죄의 적발 및 예방을 지원하는 시스템

• 규칙 기반 모니터링 시스템
• 프로필 항목을 포함한 500개 이상의 규칙 항목이 제공되며 담당자가 화면에서 쉽게 설정할 수 있습니다
• 다양한 샘플 시나리오 준비
• 새로 설정된 규칙은 적용 전 시뮬레이션 기능을 사용하여 미리 확인할 수 있습니다

"슬롯 사이트Savior® 케이스 관리"

의심스러운 거래 신고서 작성과 관련된 일련의 행정 절차를 지원하는 시스템

• "슬롯 사이트Savior®"가 감지한 의심스러운 거래로부터 알림 데이터를 자동으로 생성
• JAFIC^※2새로운 운영자 프로그램 제공으로 인터페이스 기능 제공

“은행이체사기구제법 호환시스템”

송금사기 구제법^※3일련의 행정 절차를 지원하는 시스템

• 채무소멸계좌 및 관련 피해자의 중앙집중관리 및 이체출처/이체처 정보
• 보유자와 피해자에게 보낼 공개 발표 및 문서용 데이터 자동 생성

슬롯 사이트Savior® 제품 시리즈는 현재까지 Shinsei 슬롯 사이트, Hyakugo 슬롯 사이트 및 Mie 슬롯 사이트를 포함하여 총 22개 은행에 제공되었습니다

자금세탁 방지(AML) 솔루션 슬롯 사이트Savior®에 대해 자세히 알아보기

• ※2 JAFIC(일본 금융정보센터): 경찰청 형사국 조직범죄대책과에 범죄수익이전방지과장 배치
• ※3 송금사기 구제법 : 범죄적으로 이용된 예금계좌 등에 대한 피해복구배당금 지급에 관한 법률

이 문제에 관한 연락처 정보

[제품 및 서비스에 관한 문의]
SCSK 주식회사
금융 시스템 3과, 종합 금융 시스템 1부, 아카사카
전화：03-6438-3089

[언론 문의]
SCSK 주식회사
홍보부 구리오카
전화：03-5166-1150

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