Mie 슬롯 사이트, Hyakugo 슬롯 사이트, Shinsei 슬롯 사이트에게
포괄적 인 계정 거래 모니터링 시스템 제공 시작 "슬롯 사이트savior®"

SCSK Co., Ltd. 위조 및 절도, Shinsei Bank Co., Ltd. Co., Ltd. (본사 : Mie Prefcture, Mie Prefcture; 사장 겸 CEO : Tanebashi Junji; 이하 Mie Bank라고 불리는) Shinsei Bank Co., Ltd. 2014 년 7 월에 운영이 시작되었습니다.

1. 배경

최근 몇 년간, 자금 세탁과 같은 반 사회적 세력과 금융 범죄 활동은 경계가 없어졌으며 매일 방법이 더욱 정교 해졌습니다. 또한, 이적 사기와 같은 특별 사기로 인한 피해는 올해 상반기에 268 억 엔이었습니다^*1이것은 또한 최악의 연간 피해를 입었으며, 이는 최악의 연간 피해가 있었던 것과 동시에 26.5% 증가한 주요 사회 문제가되었습니다. 이러한 배경에 비해 금융 기관은 지속적으로 반 사회적 세력 및 자금 세탁을위한 관리 시스템을 개선하기위한 조치를 취해야하며, 운영의 공공 성격을 고려하고 있습니다.

Shinsei Bank, Hyakugo Bank 및 Mie Bank는 2013 년 4 월에 이익의 전환을 방지하기위한 수정 범죄 (개정 범죄법)에 대한 수정에 따라 수정 된 거래를보고하는 것과 관련된 자금 세탁 및 행정 작업의 효율성 개선과 같은 재정 범죄를 다루는 조치를 고려하고있었습니다. "슬롯 사이트savior®"는 SCSK가 금융 범죄 예방 분야에서의 성과를 위해 제공했으며, 유연하고 즉각적인 규칙을 복잡하고 영리하게 변화하는 범죄 방법에 대해 설정할 수있게 해주는 기능의 유용성으로 인해이를 채택하게되었습니다.

*1 출처 : "2014 년 상반기 특별 사기의 인정 및 체포 상태에 관한"(National Police Agency)
(http : //www.npa.go.jp/sousa/souni/hurikomesagi_toukei2014kami.pdf)

2. "슬롯 사이트savior®"의 기능

슬롯 사이트savior®는 2004 년 이후 SCSK가 개발 한 규칙 판단 기능의 핵심과 함께 일본의 비즈니스 관행을 반영하는 거래 모니터링 시스템입니다. 이는 ATM 예금 및 인출 및 온라인 거래와 같은 거래 데이터를 사용하여 의심스러운 거래를 모니터링 할 수 있으며 금융 화려 함을 지원합니다.

"슬롯 사이트savior®"로 탐지 규칙을 변경하면 프로그램을 수정할 필요가 없습니다. 고객은 화면에서 탐지 규칙을 자유롭게 설정하고 변경하여 점점 더 다양한 사기 방법에 유연하고 즉시 응답 할 수있어 재무 사기 거래의 조기 탐지 및 예방의 정확성을 향상시킬 수 있습니다. 또한 "사례 관리 기능"은 행정 프로세스의 효율성과 노동 절약 및 "의심스러운 거래 알림"과 관련된 다양한 절차를 지원합니다.

"슬롯 사이트savior®"의 이미지

3. "슬롯 사이트savior®"제품 시리즈 정보

SCSK는 금융 범죄에 대항하는 데 도움이되는 다양한 솔루션을 제공합니다.

"슬롯 사이트savior®"

자금 세탁, 반 사회적 세력 및 양도 사기를 포함한 다양한 금융 범죄의 탐지 및 예방을 지원하는 시스템

• 규칙 기반 모니터링 시스템
• 프로필 항목을 포함하여 500 개 이상의 규칙 항목을 사용할 수 있으며 직원이 화면에서 쉽게 설정할 수 있습니다
• 사용 가능한 많은 샘플 시나리오
• 시뮬레이션 함수를 사용하여 응용 프로그램 전에 새로 설정된 규칙을 사전 검토 할 수 있습니다

"슬롯 사이트Savior® Casemanagement"

의심스러운 거래 알림 생성과 관련된 일련의 관리 절차를 지원하는 시스템

• "슬롯 사이트savior®"에 의해 감지 된 의심스러운 트랜잭션에서 알림 데이터를 자동으로 생성합니다.
• Jafic^*2제공된 새로운 비즈니스 프로그램에 인터페이스 함수를 제공

"이전 사기 구호 법 준수 시스템"

반환 사기 구제법^*3일련의 관리 절차를 지원하는 시스템

• 부채 멸종 계정 및 관련 피해자 및 출처/목적지 정보 센터 관리
• 자동으로 공개적으로 발표 된 데이터, 소유자 및 피해자에게 전송 된 문서

"슬롯 사이트savior®"제품 시리즈는 Shinsei Bank, Hyakugo Bank 및 Mie Bank에서의 채택을 포함하여 총 22 개의 은행에 제공되었습니다.

자금 세탁 방지 (AML) 솔루션 슬롯 사이트savior®에 대한 자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하십시오.

• *2 Jafic (Japan Financial Intelligence Center) : 범죄 절차는 전국 경찰 기관의 형사 문제 국의 회원 인 이체 예방 관리자가 조직 범죄 조치 부서에 있습니다
• *3 양도 사기 구제법 : 형사 사용 예금 계좌 등과 관련된 자금으로 인한 손해 회수에 대한 할인 지불에 관한 법률

이 문제에 대한 문의

[제품/서비스 연락처]
SCSK Co., Ltd.
최종 시스템 세 번째 비즈니스 부서, 포괄적 인 금융 시스템 Part 1 Akasaka
전화 : 03-6438-3089

[현재 연락처 정보]
SCSK Co., Ltd.
홍보 부서 Kurioka
전화 : 03-5166-1150

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