SCSK는 관리 투명성을 유지하고, 적절한 거버넌스 및 모니터링 시스템을 강화하며, 지속적인 위험 관리를 통해 관리의 건전성을 유지하고 개선하기 위해 노력하고 있습니다.

기본 사고

SCSK Group은 주주를 포함한 다양한 이해 관계자를 고려하여 회사를 염두에두고 사회적 책임을 목표로하는 지속 가능성 관리를 구현할 것입니다.

이 관점에서, 우리는 관리 효율성 향상, 관리 건전성 유지 및이를 달성하기위한 경영 투명성을 보장하는 것이 SCSK 그룹의 기업 지배 구조 및 가장 중요한 관리 문제 중 하나이며 SCSK에 가장 적합한 관리 구조를 개발하고 구축하는 것을 목표로한다는 것을 알고 있습니다.

SCSK는 도쿄 증권 거래소의 기업 거버넌스 코드에 명시된 모든 원칙을 구현하며 각 원칙에 기반한 공개 세부 사항은 기업 거버넌스 보고서에 포함됩니다.

기업 거버넌스 시스템

2025 년 6 월 24 일 현재

피망 슬롯회 및 각위원회의 구성

◎ : 회장, 회장 : 회원 () : 출석 상태^*1

*1 참석 수는 2024 년 4 월부터 2025 년 3 월까지
*2 Outside Director
*3 새로운 약속 (2025 년 6 월부터)
*4 이해 상충 거래 관리 자문위원회에서 하나의 독립적 인 외부 전문가 (변호사)가위원회 회원으로 임명됩니다
*5 Hirata 씨는 2022 년 6 월부터 2024 년 6 월 정기 주주 회의가 끝날 때까지 이사 (오디오 및 감독위원회 위원)였으며 2024 년 6 월 정규 총괄 보유자 회의에서 이사 (감사 및 감독위원회 회원 제외)가되었습니다.
*6 새로 임명 된 이사는 2025 년 6 월 24 일 정규 총괄 주주 회의에서 임명되었지만 2024 년 6 월 19 일까지 회사의 이사로 임명되었으며 그 시점까지 피망 슬롯회의 출석 상태를 나열 할 것입니다.

모회사로부터 그룹 관리 및 독립성을 보장하기위한 측정

모회사의 그룹 관리에 관한 생각과 정책

우리 회사의 모회사 인 Sumitomo Corporation은 국내 및 해외 지역의 영업 그룹 및 지역 조직에 통합되어 있으며 회사를 포함한 자회사 및 계열사를 통해 전 세계적으로 광범위한 산업 분야에서 광범위한 비즈니스 활동을 확장합니다. 모회사는 그룹 회사의 "자율적"관리를 존중하고, 주주로서의 활발한 "대화"를 통해 신뢰할 수있는 관계를 구축하며, 모회사를 포함한 그룹 회사 간의 강력한 "협업"을 통해 새로운 가치를 창출합니다.

우리는 모회사와 긴밀히 협력하여 모회사의 IT 재단을 구축하고 운영하며 디지털 혁신 (DX), 개방형 혁신과 같은 분야에서 글로벌 비즈니스를 만들어 글로벌 비즈니스 실행을 지원하고 개선하고 있으며, 각각의 강점을 공유함으로써 그룹의 기업 가치의 최대화에 기여하는 것을 목표로합니다.

모회사의 독립 보장에 관한 사고 및 정책

회사는 독립적 인 외부 이사로 구성되어 피망 슬롯회의 대다수를 구성합니다. 또한, 회사와 그 주주들의 공동 이익을 적절히 고려하고 공정성과 투명성을 보장하기 위해, 우리는 피망 슬롯회 피망 슬롯회와 같은 2 개의위원회를 설립했습니다.

• ① 이해 상충 거래 관리 자문위원회는 모회사와의 중요한 거래를 심의하고 소수의 주주가 불리한 점을 겪지 않도록 피망 슬롯회에보고했습니다.
• ② 지명 및 보수 자문위원회는 임명 과정과 관련된 사안, 임명 및 해고와 관련된 문제, 피망 슬롯회, 임원 및 사업 책임자 및 피망 슬롯회의 보수와 관련된 문제, 임명 및 해고와 관련된 사안, 임명 과정과 관련된 문제, 임명 과정과 관련된 문제, 임명 과정과 관련된 사안을위한 기준에 대해 논의합니다.

각위원회에 대한 자세한 내용은 위의 "기업 거버넌스 시스템"및 "피망 슬롯회 헌법 및 각위원회의위원회"를 참조하십시오.
또한, 우리는 회사의 독립 담당관의 선발 및 해고에 관한 모회사의 투표권이 우리가 지명 한 후보자의 제안에 대한 이유에 따라 결정되어야 함을 확인했습니다.
또한, 회사는 의사 결정의 독립성이 보장된다고 가정 할 때 모회사 그룹의 회사 가치에 중대한 영향을 줄 수있는 중요한 비즈니스 운영에 대해 모회사에게 사전 상담 또는 보고서를 제공합니다.

챕터 게시 및 절차

이사의 선거 및 해고의 경우 (감사 및 감독위원회 위원 인 이사 제외), 우리는 지명 및 보수 자문위원회와 상담하고 감사 및 감독위원회의 감사 및 감독위원회의 의견을 바탕으로 피망 슬롯회에서 결의안을 통과 시켰으며, 총재의 회의와 상담을 받았다. 또한 감사 및 감독위원회의 회원 인 이사 후보자는 감사 및 감독위원회로부터 동의를 얻어야하며 동일한 과정에서 선정되고 기각됩니다.

피망 슬롯회 구성원의 구성과 규모는 SCSK 피망 슬롯회 전체의 기술을 고려하여 각 감독이 보유한 기술의 균형과 다양성을 고려하면서 결정되었습니다.

우리는 이사의 임무 수행의 감독을 유지하고 개선하기 위해 일반 주주들과 이해의 상충이되지 않는 독립적 인 외부 이사를 계속 임명하고 있습니다. 광범위한 비즈니스 활동을 통해 비즈니스 결정을 내릴 수있는 외부 이사는 피망 슬롯회에 참석하여 기업 가치를 극대화하기위한 권장 사항을 제시합니다.

피망 슬롯회가 준비 해야하는 기술

피망 슬롯회가 SCSK 그룹의 성장 전략을 홍보하기 위해 피망 슬롯회가 가져야하는 중요한 지식, 경험 및 능력은 다음과 같이 기술로 나열되며, 피망 슬롯회 구성원의 구성과 규모는 그들이 소유 한 기술의 균형과 다양성을 고려하면서 결정됩니다.

각 감독이 보유한 기술 (기술 매트릭스)

*Open "피망 슬롯회가 준비 해야하는 기술"우리는 각 감독이 보유한 최대 4 개의 기술을 확인했으며 특히 기여할 것으로 예상됩니다. 이 기술 매트릭스가 각 감독이 보유한 모든 경험과 통찰력을 나타내는 것은 아닙니다.

피망 슬롯회에서 심의를 활기차게

2025 년 3 월에 끝나는 회계 연도 피망 슬롯회의 효율성 평가

피망 슬롯회의 효율성 향상 노력

SCSK는 피망 슬롯회의 기능을 개선하고 차례로 기업 가치를 향상시키기 위해 2017 년 3 월까지 회계 연도 이후 피망 슬롯회의 효과에 대한 자기 평가 및 피망 슬롯회의 효과에 대한 분석을 수행해 왔습니다.

SCSK 피망 슬롯회는 효율성 평가 결과를 고려하고 식별 된 문제를 철저히 고려한 후 즉시 응답 할 것이며 피망 슬롯회의 기능을 계속 개선하기 위해 계속 노력할 것입니다.

평가 방법

2025 년 2 월, 우리는 외부 기관의 조언과 함께 2025 년 3 월까지 회계 연도에 대한 자체 평가 및 분석에 관한 피망 슬롯회 구성원 인 모든 이사에 대한 설문 조사를 실시했습니다.

답변 방법은 외부 기관에 직접 응답함으로써 익명 성을 보장하는 것이었고, 외부 기관의 결과를보고 한 후, 2025 년 5 월에 피망 슬롯회 회의에서 분석, 토론 및 평가가 수행되었습니다.

장교 보수

보상 결정을위한 임원 보상 및 절차를위한 기본 정책

SCSK는 정기 주주 총회에서 1 년 동안 1 년 동안 피망 슬롯의 최대 보수 금액 등을 설정하며 성과 연결 보수를 포함한 연간 임원 보상은 한도 내에서 지불됩니다.

이사의 보상 내용과 관련된 의사 결정 정책, 절차, 계산 표준 및 보수 수준 등은 지명 및 보수 자문위원회와 협의하며, 피망 슬롯회의 대다수 인 피망 슬롯회가 피망 슬롯회가 해결합니다.

또한 감사 및 감독위원회 위원 인 이사를위한 보수는 회사 법 제 3 항 361 조의 규정에 따라 감사 및 감독위원회 위원 인 이사와의 상담에 의해 결정됩니다.

2025 년 3 월까지 회계 연도에 피망 슬롯를위한 임원 보수

피망 슬롯 보상에 대한 기본 정책

집행 피망 슬롯의 보상은 기업 지배 구조에서 중요한 문제로 위치하며, 다음 정책에 따라 보상이 결정됩니다.

• ・ 우리는이 보수 시스템을 사용하여 경영 철학을 실현하고 "함께 꿈꾸는 미래를 만들고"사회 문제 해결에 기여하는 지속 가능성 관리를 촉진 할 것입니다.
• ・ 그들은 기업 가치의 지속 가능한 개선을 촉진하고 주주들과의 이익과 위험을 지분 할 것입니다.
• ・ 그들은 중간 내지 장기 관리 계획과 그에 따른 단기 목표 달성을 장려해야한다.
• ・ 지속 가능한 성장을 주도 할 우수한 인력을 보장하기 위해 경쟁 보수 수준을 보장합니다.
• ・ 회사 규모 및 벤치 마크에 따라 보수 수준 및 구성 비율을 적절히 검토해야합니다.
• ・ 주주 및 직원을 포함한 모든 이해 관계자에 대한 책임을 충족시키기 위해 보상 결정 과정은 객관적, 투명성 및 공정이 될 것입니다.

임원 보상의 유형, 개요 및 구조

보상 유형		요약	개인 평가 반사
고정	고정 보상 (돈 보상)	매월 위치의 위치에 따라 결정된 고정 금액	아니오
변형	1 단기 성과 링크 된 보상 (돈 보상)	위치에 따라 결정된 표준 금액은 회사의 성과 및 개인 성과에 따라 다르며 다음 해 6 월에 지불됩니다	사용 가능
	2 중반에서 기간 동안 성능 링크 된 보상 (주식 보상)	Grants Grants는 매년 양도 수수료와의 제한을 공유하며 사임시 이체 제한이 해제됩니다	아니오

성능 연결 보상 정책 및 지표

1단기 성과 연결 보상 (금전적 보상)

회사 성과

*1 현재 회계 연도 계획의 평균 연간 성장률 (CAGR) 및 성취율은 각각 매출의 30%, 운영 이익의 경우 각각 70%로 계산됩니다

중기 관리 계획 중 판매 및 운영 소득의 연간 평균 성장률 (CAGR)은 회사가 계속 성장하고 성과 계획을 달성하도록 장려^*1, 현재 연도 판매 및 운영 이익 계획에 대한 성취율^*1, 각각에 따라 표준 양에 계수를 곱하여 계산합니다. 회사 성능으로 인한 변동 범위는 표준 금액의 -75% ~ +80%입니다.

개인 업적

*2 개인 평가 항목

• 성장하는 비즈니스 영역을 선택하고 집중하십시오
• 공감 관리 홍보 (직원과 철학 및 비전 공유)
• 환경, 사회 및 거버넌스 이니셔티브 등

중기 관리 계획의 관리 재단을 강화하기위한 기본 전략 및 조치의 효과를 향상시키기위한 환경, 사회 및 거버넌스 노력을 포함한 개별 평가^*2에 따라 표준 양에 계수를 곱하여 계산합니다. 개별 성능으로 인한 변동 범위는 표준 양의 -100%에서 +50%입니다.

2중간 내지 장기 성능 연결 보상 (재고 보상)

Grand Design 2030에 묘사 된 지속 가능한 기업 가치 개선을 구현하고 주주들과 가치를 공유하기 위해 인센티브를 제공하기 위해, 우리의 보통주는 이사에게 배포됩니다 (외부 이사, 파트 타임 이사 및 매주 정기적 인 주식을 제한하는 주식을 제외하고는 외부 이사, 파트 타임 이사 및 감독관을 제외).
이전 제한 기간은 원칙적으로 제한된 주식 보조금 날짜부터 SCSK가 중기에서 장기적으로 주주 가치의 공유를 실현하기 위해 장교로 은퇴 한 날짜까지 기간입니다.
또한, 제한된 양도 주식 보상도 임원 및 사업자에게 제공됩니다.

승계 계획

후임 계획 (승계 계획)

SCSK는 중간에서 장기적인 성장 및 기업 가치 개선에 기여할 지속적인 비즈니스 소유자를 보장하기 위해 임원 및 대통령을위한 승계 계획을 공식화하고 운영합니다. 승계 계획은 잠재적 인 후임자에게 필요한 요구 사항과 잠재적 인 후임자를 선택하는 프로세스를 정의합니다. 선발 과정은 투명성과 공정성에 중점을두고 있으며, 대부분의 독립적 인 외부 이사 인 지명 및 보수 자문위원회는 객관적인 관점에서 최종 후보자 선택을 감독합니다. 구체적으로, 우리는 후계자를위한 후보자를 선택하는 과정을 조사하고, 선택된 후보자의 개발 및 평가를 포함한 승계 계획이 효과적으로 실행되고 있는지 모니터링하고 조언합니다. 최종 후보를 선발 할 때 피망 슬롯회는 지명 및 보수 자문위원회와상의하고 결의안을 만들 것입니다.

내부 통제

SCSK는 SCSK 피망 슬롯의 의무의 성과가 법률 및 규정 및 설립 기사를 준수하는 데있어 "비즈니스 활동과 관련된 법률 및 규정의 불평 및 규정"및 "내부 정책", ""기본 정책 "," "기본 정책", ""기본 정책, " SCSK 그룹 설립에 필요한 문제. 또한 현재 내부 제어 시스템을 확인하는 동안 현재 요구 사항을 충족하는 우수한 내부 제어 시스템을 만들기 위해이를 검토하고 있습니다.